| |
8. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
24.04.2012 |
| Кворум зборів** |
55.9479 |
| Опис |
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Прийняття рiшення з питань порядку проведення поточних загальних зборiв.
2. Звiт директора про фiнансово-господарську роботу за 2009 - 2011 роки.
3. Затвердження висновкiв ревiзiйної комiсiї, рiчного звiту i балансу за 2009 - 2011 роки.
4. Затвердження звiту наглядової ради
5. Про розподiл прибутку (покриття збитку) минулих перiодiв.
6. Про змiну найменування товариства.
7. Внесення змiн до статуту товариства, якi в тому числi передбачають змiну найменування акцiонерного товариства, а також виконання iнших вимог Закону України "Про акцiонернi товариства".
8. Приведення внутрiшнiх положень у вiдповiднiсть з статутом.
9. Вiдкликання членiв органiв товариства.
10. Обрання членiв Наглядової ради товариства.
11. Обрання Ревiзора товариства.
12. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з членами Наглядової ради та Ревiзором, встановлення розмiру їх винагороди.
13. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради та Ревiзором.
14. Про надання згоди на попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом року з моменту прийняття цього рiшення.
ДОПОВНЕННЯ ДО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
15. Про проведення аудиторської перевiрки дiяльностi Товариства та залучення аудиторської фiрми з метою здiйснення такого аудиту.
16. Про доручення та уповноваження акцiонера Дахненка С.К. на пошук незалежної аудиторської фiрми з метою здiйснення такого аудиту та пiдписання договору на проведення аудиторської перевiрки вiд iмненi Товариства з такою аудиторською компанiєю.
17. Про проведення iнвентаризацiї активiв Товариства та створення комiсiї з проведення iнвентарiзацiї активiв Товариства.
18. Про обрання ревiзором Товариства акцiонера - Дахненка Сергiя Карповича та проведення спецiальної перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства.
Загальнi збори акцiонерiв не вiдбулись у зв"язку з вiдсутнiстю кворуму. |
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
24.07.2012 |
| Кворум зборів** |
96.7844 |
| Опис |
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1.Прийняття рiшень з питань порядку проведення загальних зборiв.
2.Обрання членiв лiчильної комiсiї.
3. Звiт директора про фiнансово-господарську дiяльнiсть за 2009 - 2011 роки, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
4. Затвердження звiту та висновкiв ревiзiйної комiсiї, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
5. Затвердження звiту наглядової ради, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
6. Затвердження рiчних звiтiв i балансiв товариства за 2009 - 2011 роки.
7. Про розподiл прибутку (покриття збитку) минулих перiодiв.
8. Про змiну найменування товариства.
9. Внесення змiн до статуту товариства, якi передбачають виконання вимог Закону України "Про акцiонернi товариства".
10. Затвердження внутрiшнiх положень <Про загальнi збори>, <Про наглядову раду> <Про ревiзора>, <Про виконавчий орган>, <Про зберiгання документiв Товариства>; <Про порядок розкриття iнформацiї товариства та надання iнформацiї акцiонерам>.
11. Вiдкликання членiв органiв товариства.
12. Обрання членiв Наглядової ради товариства.
13. Обрання Ревiзора товариства.
14. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради та Ревiзором, встановлення розмiру їх винагороди.
15. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради та Ревiзором.
16. Про надання згоди на попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом року з моменту прийняття цього рiшення.
17.Вiдчуження майна: "Комплекс будiвель та споруд", розташованих за адресою: Вiнницька обл. смт. Тростянець, вул.Промислова,3.
Питання 1.
ВИРIШИЛИ: Тривалiсть доповiдей не обмежувати. По питанням 1-11 та 14-17 Порядку денного проводити вiдкрите голосування бюлетенями за принципом: иодна акцiя - один голос
По питанням 12-13, щодо обрання членiв Наглядової ради та обрання Ревiзора провести кумулятивне голосування.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 12822 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосiв (0%), "утримались" - 0 голосiв (0%). Рiшення прийняте.
Питання 2.
ВИРIШИЛИ: Обрати лiчильну комiсiю у складi двох осiб:
- Корунець Наталiя Анатолiївна;
- Матвiйчук Раїса Олександрiвна.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 12822 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосiв (0%), "утримались" - 0 голосiв (0%). Рiшення прийняте.
Питання 3.
ВИРIШИЛИ: Затвердити звiт директора про фiнансово-господарську дiяльнiсть за 2009 -2011 роки. Визнати роботу директора задовiльною.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 12822 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосiв (0%), "утримались" - 0 голосiв (0%). Рiшення прийняте.
Питання 4.
ВИРIШИЛИ; Затвердити звiт i висновки Ревiзiйної комiсiї. Визнати роботу Ревiзiйної комiсiї задовiльною.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 12514 голосiв (97,5979% вiд зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосiв (0%), "не голосували" - 308 голосiв (2,4021%), Рiшення прийняте
Питання 5.
ВИРIШИЛИ; Затвердити звiт та прийнятi рiшення наглядової ради за 2009-2011 роки Визнати роботу наглядової ради задовiльною
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" 12514 голосiв (97,5979% вiд зареєстрованих па зборах), "проти" - 0 голосiв (0%), "утримались" - 308 голосiв (2,4021%). Рiшення прийняте.
Питання 6,
ВИРIШИЛИ: Затвердити рiчнi звiти i баланси за 2009 - 2011 роки.
РЕЗУЛЬТАТ 1 ОЛОСУВАИНЯ: - "за" " 12514 голосiв (97,5979% вiд зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосiв (0%), "утримались" - 308 голосiв (2,4021%), Рiшення прийняте.
Питання 7.
ВИРIШИЛИ I В зв"язку з отриманням збитку в сумi 161, 0 тис гри, дивiденди за 2011 рiк не нараховувати i не виплачуваний
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 12504 голосiв (97,5199% вiд зареєстрованих на зборах), "проти" - ] голос (0,0078%), "утримались" - 317 голосiв (2,4723%), Рiшення прийняте.
Питання 8,
ВИРIШИЛИ: Iснуюче найменування - Вiдкрите акцiонерне товариство по матерiально-технiчному i сервiсному забезпеченню "Тростянецьрайагротехсервiс" замiнити на нове найменування: повне - Приватне акцiонерне товариство по матерiально-технiчному i сервiсному забезпеченню "Тростянецьрайагротехсервiс" скорочене найменування - ПрАТ по МТСЗ "Тростянецьрайагротехсервiс"
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 12514 голосiв (97,5979% вiд зареєстрованих па зборах), "проти" - 0 голосiв (0%), "утримались" - 308 голосiв (2,4021%). Рiшення прийняте.
Пигання 9,
ВИРIШИЛИ: Внести та затвердити змiни i доповнення до статуту товариства, якi передбачають змiну найменування акцiонерного товариства з вiдкритого акцiонерного товариства на приватне акцiонерне товариство i викласти його в новiй редакцiї вiдповiдно до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства1':
- доручити головi зборiв пiдписати статут;
- доручити Директору товариства подати в установленому порядку документи для проведення державної реєстрацiї змiн в ЄДР юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв,
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 12514 голосiв (97,5979% вiд зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосiв (0%), "утримались" - 308 голосiв (2,4021%). Рiшення прийняте.
Питання 10.
ВИРIШИЛИ: Затвердити положення "Про загальнi збори"Про наглядову раду товариства" , 'Про директора", Про Ревiзора", "Про зберiгання документiв Товариства", 'Про порядок розкриття Товариством iнформацiї та ознайомлення акцiонерiв з iнформацiєю"
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 12822 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосiв (0%Х "утримались" - 0 голосiв (0%). Рiшення прийняте.
Питання 11,
ВИРIШИЛИ: В зв'язку з затвердженням нової редакцiї статуту, змiнами органiзацiйної структури та з метою синхронiзацiї строкiв повноважень органiв товариства вiдкликати:
- наглядову раду; голова Гембар Олена Петрiвна, члени Дереш Iгор Євгенович, Гембар Євгенiй Анатолiйович
- ревiзiйну комiсiю; голова Корчовський Василь Миколайович, члени Притуляк Василь Пантелеймонович, Матвiйчук Раїса Олександрiвна;
- виконавчий орган: директор Гембар Анатолiй Степанович,
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 12822 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосiв (0%), "утримались" - 0 голосiв (0%). Рiшення прийняте.
Питання 12.
ПРОГОЛОСУВАЛИ;
- за кандидата в члени Наглядової ради Гембар Олену Петрiвну
Результат кумулятивного голосування: "за" - .12824 голос. Рiшення прийняте,
- на кандидата в члени Наглядової ради Дереша Iгоря Євгеновича
Результат кумулятивного голосування; "за" - 12822 голос. Рiшення прийняте,
- за кандидата в члени Наглядової ради Свiтову Свiтлану Олександрiвну
Результат кумулятивного голосування: "за" - 12820 голос, Рiшення прийняте,
ВИРIШИЛИ: обрати строком па 3 роки членами Наглядової ради Гембар Олену Петрiвну, Дереша Iгоря Євгеновича, Свiтову Свiтлану Олександрiвну
Питання 13. ПРОГОЛОСУВАЛИ:
- за кандидата на посаду Ревiзора Цвiгун Людмилу Дмитрiвну Результат кумулятивного голосування: "за" - 12822 голоса. ВИРI i ШИЛИ: обрати строком на 3 роки Ревiзора Цвiгун Людмилу Дмитрiвну, Рiшення прийняте.
Питання 14,
ВИРIШИЛИ: Затвердити умови цивiльно-правових договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради та Ревiзором, Встановити, що члени Наглядової ради та Ревiзор товариства виконують свої обов язки на безоплатнiй основi,
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 12822 голоса (100% вiд зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосiв (0%)? "утримались** - 0 голосiв (0%)4 Рiшення прийняте.
Питання 15,
ВИРIШИЛИ: Уповноважити директора товариства вiд iменi загальних зборiв пiдписати цивiльно-правовi договори з членами Наглядової ради та Ревiзором,
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ; - "за" - 12822 голоса (100% вiд зареєстрованих па зборах), "проти*' - 0 голосiв (0%) "утримались'' - 0 голосiв (0%). Рiшення прийняте.
Питання 16.
ВИРIШИЛИ: Загальнi збори приймають рiшення про попереднє схвалений значних
Правочинiв, якi будуть укладенi у ходi поточної господарської дiяльностi Товариства протягом,
одного року з дати прийняття такого рiшення граничною вартiстю 12000000 грн.(дванадцять
мiльйонiв гривень) кожний, а саме: -контрактiв(договорiв) на виконання пiдрядних робiт, послуг;
-контрактiв (договорiв) купiвлi-продажу товарiв, послуг, оборотних та необоротних активiв;
-договорiв iпотеки, поруки, застави майнових прав (по договорам оренди);
-кредитних угод(кредитних договорiв) укладених з банками та фiнансовими установами;
-договорiв комiсiї доручення фiнансової допомоги, позики
-угод на отримання банкiвських гарантiй для участi в тендерах, банкiвських гарантiй виконання контрактiв (договорiв) та отримання авансових платежiв вiд замовника або кредиту банку вiд вартостi робiт за контрактам и (д оговорам и), лiцензiйних договорiв, додаткових у го д до лiцензiйних договорiв, договорiв фiнансового лiзингу, концесiї, тощо.
Визначити уповноважену особу- Директора Товариства на пiдписання значних правочинiв, якi будуть укладенi у ходi поточної господарської дiяльностi Товариства протягом одного року з дати прийняття такого рiшення за письмовим погодженням з Наглядовою радою.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАН1Ш: - "за" -12822 голоса (100% вiд зареєстрованих па зборах), "проти" - 0 голосiв (0%), "угримались" - 0 голосiв (0%), Рiшення прийняте.
Питання 17.
ВИРIШИЛИ: Попередньо схвалити значний правочин про вiдчуження частини майна товариства: "Комплекс будiвель та споруд розташованих за адресою: Вiнницька обл. смт. Тростянець, вул. Промислова 3, який буде вчинятись товариством протягом року шляхом укладення цивiльно-правової угод и щодо майна сукупною вартiстю згiдно незалежнi оцiнки майна станом на 21 травня 2012 року на суму 308742,00 гри. з Ї1ДВ (оцiнювач СПД Козюра Лариса Валентинiвна, сертифiкат .№12047/11а оцiночної дiяльностi. виданий Фондом Державного майна України 10.06,2011 року) за iнвентарною справою Тульчинського МЕТI Свiдоцтва про право власностi па нерухоме майно, серiя САЕМ456656 вiд 13 листопада 2011 року,
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: ^ "за" - 12822 голоса (100% вiд зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосiв (0%), "утримались" - 0 голосiв (0%). Рiшення прийняте.
Перелiк питань порядку денного загальних зборiв акцiонерiв товариства запропонований директором та наглядовою радою товариства. Пропозицiй щодо внесення змiн та доповнень до порядку денного небуло.
|
|
Телефон: