| |
Дата розміщення: 30.04.2015
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
17.04.2014 |
| Кворум зборів** |
100 |
| Опис |
ПОРЯДОК ДЕННИЙ 1. Прийняття рiшень з питань порядку проведення поточних рiчних загальних зборiв. 2. Обрання членiв лiчильної комiсiї. 3. Звiт директора про фiнансово-господарську дiяльнiсть за 2013 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. 4. Звiт та висновки ревiзора, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. 5. Звiт наглядової ради, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. 6. Затвердження рiчного звiту i балансу товариства за 2013 рiк. 7. Про розподiл прибутку (покриття збитку) за 2013 рiк. 8. Про надання згоди на попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом року з моменту прийняття цього рiшення. 9. Вiдчуження майна: "Комплекс будiвель та споруд", розташованих за адресою: Вiнницька обл., смт.Тростянець, вул. Промислова, 3 Питання 1. СЛУХАЛИ: Затвердження рiшень з питань порядку проведення поточних загальних зборiв (Доповiдач Дереш Iгор Євгенович). Результат голосування: "за" - 12810 голосiв (99,98 % вiд зареєстрованих на зборах) та якi мають право голосу iз зазначеного питання, "проти" - 0 голосiв (0%) та якi мають право голосу iз зазначеного питання, "утримались" - 0 голосiв (0%) та якi мають право голосу iз зазначеного питання Один бюлетень (кiлькiсть голосiв - 2) визнаний не дiйсним i не приймав участi у голосуваннi. Прийняте рiшення: До моменту обрання Лiчильної комiсiї доручити Реєстрацiйнiй комiсiї здiйснити попереднiй пiдрахунок голосiв за результатами голосування по першому питанню порядку денного з наступним затвердженням результатiв голосування Лiчильною комiсiєю. По всiм питанням Порядку денного провести вiдкрите голосування бюлетенями за принципом: "одна акцiя - один голос". Тривалiсть доповiдей не обмежувати. Якщо будуть акцiонери, якi не згоднi з деякими рiшеннями загальних зборiв акцiонерiв, то їх окрему думку, оформлену письмово, додати до протоколу зборiв. Питання 2. СЛУХАЛИ: Обрання членiв лiчильної комiсiї (Доповiдач Дереш Iгор Євгенович). Результат голосування: "за" - 12812 голосiв (100 % вiд зареєстрованих на зборах) та якi мають право голосу iз зазначеного питання, "проти" - 0 голосiв (0%) та якi мають право голосу iз зазначеного питання, "утримались" - 0 голосiв (0%) та якi мають право голосу iз зазначеного питання. Прийняте рiшення: Обрати лiчильну комiсiю у складi двох осiб: Корунець Наталiя Анатолiївна, Матвiйчук Раїса Олександрiвна. Питання 3. СЛУХАЛИ: Звiт директора про фiнансово-господарську дiяльнiсть за 2013 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту (Доповiдач Гембар Анатолiй Степанович). Результат голосування: "за" - 12812 голосiв (100 % вiд зареєстрованих на зборах) та якi мають право голосу iз зазначеного питання, "проти" - 0 голосiв (0%) та якi мають право голосу iз зазначеного питання, "утримались" - 0 голосiв (0%) та якi мають право голосу iз зазначеного питання. Прийняте рiшення: Затвердити звiт директора про фiнансово-господарську дiяльнiсть та прийнятi рiшення за 2013 рiк. Визнати роботу директора задовiльною. Питання 4. СЛУХАЛИ: Звiт та висновки ревiзора, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту (Доповiдач Цвiгун Людмила Дмитрiвна). Результат голосування: "за" - 12812 голосiв (100 % вiд зареєстрованих на зборах) та якi мають право голосу iз зазначеного питання, "проти" - 0 голосiв (0%) та якi мають право голосу iз зазначеного питання, "утримались" - 0 голосiв (0%) та якi мають право голосу iз зазначеного питання. Прийняте рiшення:Затвердити звiт i висновки ревiзора. Визнати роботу ревiзора задовiльною. Питання 5. СЛУХАЛИ: Звiт наглядової ради, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту (Доповiдач Дереш Iгор Євгенович). Результат голосування: "за" - 12812 голосiв (100 % вiд зареєстрованих на зборах) та якi мають право голосу iз зазначеного питання, "проти" - 0 голосiв (0%) та якi мають право голосу iз зазначеного питання, "утримались" - 0 голосiв (0%) та якi мають право голосу iз зазначеного питання. Прийняте рiшення: Затвердити звiт та прийнятi рiшення Наглядової ради за 2013 рiк. Визнати роботу наглядової ради задовiльною. Питання 6. СЛУХАЛИ: Затвердження рiчного звiту i балансу товариства за 2013 рiк (Доповiдач Дереш Iгор Євгенович). Результат голосування: "за" - 12812 голосiв (100 % вiд зареєстрованих на зборах) та якi мають право голосу iз зазначеного питання, "проти" - 0 голосiв (0%) та якi мають право голосу iз зазначеного питання, "утримались" - 0 голосiв (0%) та якi мають право голосу iз зазначеного питання. Прийняте рiшення: Затвердити рiчний звiт i баланс за 2013 рiк. Питання 7. СЛУХАЛИ: Про розподiл прибутку (покриття збитку) за 2013 рiк (Доповiдач Дереш Iгор Євгенович). Результат голосування: "за" - 12812 голосiв (100 % вiд зареєстрованих на зборах) та якi мають право голосу iз зазначеного питання, "проти" - 0 голосiв (0%) та якi мають право голосу iз зазначеного питання, "утримались" - 0 голосiв (0%) та якi мають право голосу iз зазначеного питання. Прийняте рiшення: В зв'язку з неотриманням прибутку дивiденди не нараховувати i не виплачувати. Питання 8. СЛУХАЛИ: Про надання згоди на попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом року з моменту прийняття цього рiшення (Доповiдач Дереш Iгор Євгенович). Результат голосування: "за" - 12812 голосiв (100 % вiд зареєстрованих на зборах) та якi мають право голосу iз зазначеного питання, "проти" - 0 голосiв (0%) та якi мають право голосу iз зазначеного питання, "утримались" - 0 голосiв (0%) та якi мають право голосу iз зазначеного питання. Прийняте рiшення: Загальнi збори приймають рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, якi будуть укладенi у ходi поточної господарської дiяльностi Товариства протягом одного року з дати прийняття такого рiшення граничною вартiстю 12000000 грн (дванадцять мiльйонiв гривень) кожний, а саме: - контрактiв (договорiв) на виконання пiдрядних робiт, послу ; - контрактiв(договорiв) купiвлi-продажу товарiв, послуг, оборотних та необоротних активiв; - договорiв iпотеки, поруки, застави майнових прав( по договорам оренди); - кредитних угод( кредитних договорiв) укладених з банками та фiнансовими установами; - договорiв комiсiї доручення, фiнансової допомоги, позики; - угод на отримання банкiвських гарантiй для участi в тендерах, банкiвських гарантiй виконання контрактiв (договорiв) та отримання авансових платежiв вiд замовника або кредиту банку вiд вартостi робiт за контрактами (договорами), лiцензiйних договорiв, додаткових угод до лiцензiйних договорiв, договорiв фiнансового лiзингу, концесiї, тощо. Визначити уповноважену особу - Директора Товариства на пiдписання значних правочинiв, якi будуть укладенi у ходi поточної господарської дiяльностi Товариства протягом одного року з дати прийняття такого рiшення за письмовим погодженням з Наглядовою радою. Питання 9. СЛУХАЛИ: Вiдчуження майна: "Комплекс будiвель та споруд", розташованих за адресою: Вiнницька обл., смт.Тростянець, вул. Промислова, 3 (Доповiдач Дереш Iгор Євгенович). Результат голосування: "за" - 12812 голосiв (100 % вiд зареєстрованих на зборах) та якi мають право голосу iз зазначеного питання, "проти" - 0 голосiв (0%) та якi мають право голосу iз зазначеного питання, "утримались" - 0 голосiв (0%) та якi мають право голосу iз зазначеного питання. Прийняте рiшення: Попередньо схвалити значний правочин про вiдчуження частини майна товариства: "Комплекс будiвель та споруд", розташованих за адресою: Вiнницька обл., смт.Тростянець вул.Промислова, 3, який буде вчинятись товариством протягом року шляхом укладення цивiльно-правової угоди щодо майна згiдно незалежної оцiнки майна (оцiнювач СПД Козюра Л.В.) за iнвентарною справою Тульчинського МБТI, Свiдоцтва про право власностi на нерухоме майно серiя САЕ № 456656 вiд 13 листопада 2011 року. Порядок денний запропонований до розгляду Нагалядовою радою товариства. Пропозицiй щодо внесення змiн до порядку денного загальних зборiв акцiонерiв не надходило. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: