| |
Дата розміщення: 26.04.2016
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
27.03.2015 |
| Кворум зборів** |
96.694 |
| Опис |
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1. Прийняття рішень з питань порядку проведення поточних загальних зборів, обрання голови та секретаря зборів.
2. Обрання членів лічильної комісії.
3. Звіт директора про фінансово-господарську діяльність за 2014 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт та висновки Ревізора, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Звіт Наглядової ради, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Затвердження річного звіту і балансу товариства за 2014 рік.
7. Про розподіл прибутку за 2014 рік.
8. Внесення змін та доповнень до статуту товариства.
9. Затвердження змін та доповнень до внутрішніх положень товариства.
10. Про припинення повноважень членів Наглядової ради.
11. Вибори членів Наглядової ради.
12. Про припинення повноважень Ревізора.
13. Вибори Ревізора.
14. Затвердження умов договорів з членами Наглядової ради та Ревізором, встановлення розміру їх винагороди.
15. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради та Ревізором.
16. Про надання згоди на попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом року з моменту прийняття цього рішення.
17. Відчуження майна: комплекс будівель та споруд, розташованих за адресою Вінницька область, смт.Тростянець, вул.Промислова, 3.
РОЗГЛЯД ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
Питання 1. Прийняте рішення: До моменту обрання Лічильної комісії доручити Реєстраційній комісії здійснити попередній підрахунок голосів за результатами голосування з наступним затвердженням результатів голосування Лічильною комісією.
Обрати головою зборів Дереша Ігоря Євгеновича, секретарем - Гембар Олену Петрівну. Тривалість доповідей не обмежувати.
По всім питанням Порядку денного провести відкрите голосування бюлетенями за принципом "одна акція - один голос", за винятком питань 11 та 13, по яким провести кумулятивне голосування.
Питання 2. Прийняте рішення: Обрати лічильну комісію у складі двох осіб: Корунець Наталія Анатоліївна, Матвійчук Раїса Олександрівна.
Питання 3. Прийняте рішення: Затвердити звіт директора про фінансово-господарську діяльність. Визнати роботу директора задовільною.
Питання 4. Прийняте рішення: Затвердити звіт і висновки Ревізора. Визнати роботу Ревізора задовільною.
Питання 5. Прийняте рішення: Затвердити звіт наглядової ради. Визнати роботу наглядової ради задовільною.
Питання 6. Прийняте рішення: Затвердити річний звіт і баланс за 2014 рік.
Питання 7. Прийняте рішення: У зв'язку із не отриманням прибутку дивіденди за 2014 рік не нараховувати і не сплочувати.
Питання 8. Прийняте рішення: Внести та затвердити зміни і доповнення до статуту товариства і викласти пункт 9.2.17. у новій редакції:
"Наявність кворуму Загальних зборів визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах Товариства. Загальні збори Товариства правомочні за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більше 50 відсотків голосуючих акцій. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах Товариства, крім проведення кумулятивного голосування. Акціонер не може бути позбавлений права голосу крім випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства".
- доручити голові зборів підписати зміни до статуту;
- доручити директору товариства подати в установленому порядку документи для проведення державної реєстрації змін в ЄДР юридичних осіб.
Питання 9. Прийняте рішення: Внести та затвердити зміни до Положення про загальні збори товариства і викласти пункт 2.12. у новій редакції:
"Загальні збори Товариства правомочні за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більше 50 відсотків голосуючих акцій."
Питання 10. Прийняте рішення: Припинити повноваження голови та членів Наглядової ради у повному складі, а саме: голови Наглядової ради Дереша Ігоря Євгеновича, членів Наглядової ради Гембар Олени Петрівни, Світової Світлани Олександрівни.
Питання 11. Прийняте рішення: Обрати членами Наглядової ради Дереша Ігоря Євгеновича, Гембар Олену Петрівну, Світову Світлану Олександрівну.
Питання 12. Прийняте рішення: Припинити повноваження Ревізора Цвігун Людмили Дмитрівни.
Питання 13. Прийняте рішення: Обрати Ревізізора Цвігун Людмилу Дмитрівну.
Питання 14. Прийняте рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради та Ревізором. Встановити, що члени органів товариства виконують свої обов'язки на безоплатній основі.
Питання 15. Прийняте рішення: Уповноважити директора від імені Товариства підписати цивільно-правовві договори з посадовими особами.
Питання 16. Прийняте рішення: Загальні збори приймають рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які будуть укладені у ході поточної господарської діяльності Товариства протягом одного року з дати прийняття такого рішення граничною вартістю 12000000 грн. (дванадцять мільйонів гривень) кожний, а саме:
- контрактів (договорів) на виконання підрядних робіт, послу ;
- контрактів(договорів) купівлі-продажу товарів, послуг, оборотних та необоротних активів;
- договорів іпотеки, поруки, застави майнових прав( по договорам оренди);
- кредитних угод( кредитних договорів) укладених з банками та фінансовими установами;
- договорів комісії доручення, фінансової допомоги, позики;
- угод на отримання банківських гарантій для участі в тендерах, банківських гарантій виконання контрактів (договорів) та отримання авансових платежів від замовника або кредиту банку від вартості робіт за контрактами (договорами), ліцензійних договорів, додаткових угод до ліцензійних договорів, договорів фінансового лізингу, концесії, тощо.
Визначити уповноважену особу - Директора Товариства на підписання значних правочинів, які будуть укладені у ході поточної господарської діяльності Товариства протягом одного року з дати прийняття такого рішення за письмовим погодженням з Наглядовою радою.
Питання 17. Прийняте рішення: Попередньо схвалити значний правочин про відчуження частини майна товариства: "Комплекс будівель та споруд", розташованих за адресою: Вінницька обл., смт.Тростянець вул.Промислова, 3, який буде вчинятись товариством протягом року шляхом укладення цивільно-правової угоди щодо майна згідно незалежної оцінки майна за інвентарною справою Тульчинського МБТІ, Свідоцтва про право власності на нерухоме майно серія САЕ № 456656 від 13 листопада 2011 року. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: