| |
Дата розміщення: 28.04.2017
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
25.03.2016 |
| Кворум зборів** |
100 |
| Опис |
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення поточних загальних зборів, обрання голови та секретаря зборів.
3. Звіт директора про фінансово-господарську діяльність за 2015 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт та висновки Ревізора, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Звіт Наглядової ради, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Затвердження річного звіту товариства за 2015 рік.
7. Про розподіл прибутку (покриття збитку) за 2015 рік.
8. Про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради.
9. Затвердження кількісного складу Наглядової ради та строку її повноважень .
10. Вибори членів Наглядової ради.
11. Затвердження умов договорів з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди.
12. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.
13. Про надання згоди на попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом року з моменту прийняття цього рішення.
14. Відчуження майна: комплекс будівель та споруд, розташованих за адресою Вінницька область, селище міського типу Тростянець, вулиця Промислова, 3.
РОЗГЛЯД ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
Питання 1. Прийняте рішення: Обрати лічильну комісію у складі двох осіб: Цвігун Людмила Дмитрівна, Матвійчук Раїса Олександрівна.
Питання 2. Прийняте рішення: По всім питанням Порядку денного провести голосування бюлетенями за принципом: "одна акція - один голос" за винятком питання 10, по якому провести кумулятивне голосування. Тривалість доповідей не обмежувати.
Обрати головою зборів Дереша Ігоря Євгеновича, секретарем зборів Гембар Олену Петрівну.
Питання 3. Прийняте рішення: Затвердити звіт директора про фінансово-господарську діяльність за 2015 рік. Визнати роботу директора задовільною.
Питання 4. Прийняте рішення: Затвердити звіт і висновки Ревізора. Визнати роботу Ревізора задовільною.
Питання 5. Прийняте рішення: Затвердити звіт Наглядової ради. Визнати роботу Наглядової ради задовільною.
Питання 6. Прийняте рішення: Затвердити річний звіт товариства за 2015 рік.
Питання 7. Прийняте рішення: У зв'язку із не отриманням прибутку розподіл прибутку Товариства не здійснювати.
Покриття збитків здійснити за рахунок прибутку, що планується отримати в 2016 році.
Директору Товариства здійснити заходи по зменшенню витрат та направити зусилля на покриття збитків минулих періодів.
Питання 8. Прийняте рішення: Припинити повноваження голови та членів Наглядової ради у повному складі, а саме: голови Наглядової ради Дереша Ігоря Євгеновича, членів Наглядової ради Гембар Олени Петрівни, Світової Світлани Олександрівни.
Питання 9. Прийняте рішення: Обрати Наглядову раду у кількості трьох осіб строком на три роки.
Питання 10. Прийняте рішення: Обрати членами Наглядової ради: Мазурик Людмилу Олександрівну, Гембар Олену Петрівну, Корунець Наталію Анатоліївну.
Питання 11. Прийняте рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради. Встановити, що члени Наглядової ради товариства виконують свої обов'язки на безоплатній основі.
Питання 12. Прийняте рішення: Уповноважити директора товариства від імені загальних зборів підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради.
Питання 13. Прийняте рішення: Загальні збори приймають рішення про попереднє схвалення вчинення Товариством значних правочинів, в період з 15.04.2016 року по 15.04.2017 року (включно), вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства та предметом (характером) яких є:
- одержання Товариством кредитів/позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг у банківських установах;
- передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів;
- забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. шляхом укладання договорів застави, іпотеки, поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб;
- купівля-продаж майна (в тому числі нерухомого майна), відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лізингу;
- інші господарські правочини, які пов'язані з діяльністю Товариства і в яких воно виступає будь-якою із сторін.
При цьому гранична сукупна вартість попередньо схвалених загальними Зборами акціонерів вищевказаних значних правочинів не може перевищувати 5 000 000,00 (п'ять мільонів гривень 00 копійок) грн.
Надати Наглядовій раді Товариства повноваження без отримання додаткового рішення загальних Зборів акціонерів:
- погоджувати умови попередньо схвалених загальними Зборами акціонерів значних правочинів з усіма можливими змінами та доповненнями, які будуть укладатись Товариством в період з 15.04.2016 року по 15.04.2017 року (включно);
- погоджувати/визначати перелік майна (майнових прав) Товариства, яке підлягає відчуженню, передачі в заставу/іпотеку, придбанню, тощо;
- надавати згоду (уповноважувати з правом передоручення) на укладання (підписання) Головою наглядової ради, Директором попередньо схвалених в цьому пункті Порядку денного загальних Зборів значних правочинів з усіма змінами та доповненнями до них.
Доручити Директору Товариства, який діє в його інтересах та за згодою акціонерів, оформляти і підписувати договори, які є предметом попередньо схвалених значних правочинів.
Питання 14. Прийняте рішення: Попередньо схвалити значний правочин про відчуження частини майна товариства: "Комплекс будівель та споруд", розташованих за адресою: Вінницька обл., смт.Тростянець вул.Промислова, 3, який буде вчинятись товариством протягом року шляхом укладення цивільно-правової угоди щодо майна згідно незалежної оцінки майна за інвентарною справою Тульчинського МБТІ, Свідоцтва про право власності на нерухоме майно серія САЕ № 456656 від 13 листопада 2011 року. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: