| |
Дата розміщення: 23.05.2014
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
16.04.2013 |
| Кворум зборів** |
94.384 |
| Опис |
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1. Прийняття рiшень з питань порядку проведення поточних загальних зборiв.
2. Обрання членiв лiчильної комiсiї.
3. Звiт директора про фiнансово-господарську дiяльнiсть за 2012 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
4. Звiт та висновки ревiзора, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
5. Звiт наглядової ради, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
6. Затвердження рiчного звiту i балансу товариства за 2012 рiк.
7. Про розподiл прибутку (покриття збитку) за 2012 рiк.
8. Про надання згоди на попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом року з моменту прийняття цього рiшення.
9. Вiдчуження майна: "Комплекс будiвель та споруд", розташованих за адресою: Вiнницька обл., смт.Тростянець, вул. Промислова, 3
Питання 1 Затвердження рiшень з питань порядку проведення поточних загальних зборiв .
ВИРIШИЛИ: До моменту обрання Лiчильної комiсiї доручити Реєстрацiйнiй комiсiї здiйснити попереднiй пiдрахунок голосiв за результатами голосування по першому питанню порядку денного з наступним затвердженням результатiв голосування Лiчильною комiсiєю.
По всiм питанням Порядку денного провести вiдкрите голосування бюлетенями за принципом: "одна акцiя - один голос".
Тривалiсть доповiдей не обмежувати. Якщо будуть акцiонери, якi не згоднi з деякими рiшеннями загальних зборiв акцiонерiв, то їх окрему думку, оформлену письмово, додати до протоколу зборiв.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 12504 голосiв (100 % вiд зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосiв (0%), "утримались" - 0 голосiв (0%). Рiшення прийняте.
Питання 2. Обрання членiв лiчильної комiсiї
ВИРIШИЛИ: Обрати лiчильну комiсiю у складi двох осiб: Корунець Наталiя Анатолiївна, Матвiйчук Раїса Олександрiвна.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 12504 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосiв (0%), "утримались" - 0 голосiв (0%). Рiшення прийняте.
Питання 3. Звiт директора про фiнансово-господарську дiяльнiсть за 2012 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту
ВИРIШИЛИ: Затвердити звiт директора про фiнансово-господарську дiяльнiсть та прийнятi рiшення за 2012 рiк. Визнати роботу директора задовiльною.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 12504 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосiв (0%), "утримались" - 0 голосiв (0%). Рiшення прийняте.
Питання 4. Звiт та висновки ревiзора, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту
ВИРIШИЛИ: Затвердити звiт i висновки ревiзора. Визнати роботу ревiзора задовiльною.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 12504 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосiв (0%), "утримались" - 0 голосiв (0%). Рiшення прийняте.
Питання 5. Звiт наглядової ради, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту
ВИРIШИЛИ: Затвердити звiт та прийнятi рiшення Наглядової ради за 2012р.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 12504 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосiв (0%), "утримались" - 0 голосiв (0%). Рiшення прийняте.
Питання 6. Затвердження рiчного звiту i балансу товариства за 2012 рiк
ВИРIШИЛИ: Затвердити рiчний звiт i баланс за 2012 рiк.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 12504 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосiв (0%), "утримались" - 0 голосiв (0%). Рiшення прийняте.
Питання 7. Про розподiл прибутку (покриття збитку) за 2012 рiк
ВИРIШИЛИ: В зв'язку з неотриманням прибутку дивiденди не нараховувати i не виплачувати.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 12504 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосiв (0%), "утримались" - 0 голосiв (0%). Рiшення прийняте.
Питання 8. Про надання згоди на попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом року з моменту прийняття цього рiшення
ВИРIШИЛИ: Загальнi збори приймають рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, якi будуть укладенi у ходi поточної господарської дiяльностi Товариства протягом одного року з дати прийняття такого рiшення граничною вартiстю 12000000 грн (дванадцять мiльйонiв гривень)грн. кожний, а саме:
- контрактiв (договорiв) на виконання пiдрядних робiт, послу ;
- контрактiв(договорiв) купiвлi-продажу товарiв, послуг, оборотних та необоротних активiв;
- договорiв iпотеки, поруки, застави майнових прав( по договорам оренди);
- кредитних угод( кредитних договорiв) укладених з банками та фiнансовими установами;
- договорiв комiсiї доручення, фiнансової допомоги, позики;
- угод на отримання банкiвських гарантiй для участi в тендерах, банкiвських гарантiй виконання контрактiв (договорiв) та отримання авансових платежiв вiд замовника або кредиту банку вiд вартостi робiт за контрактами (договорами), лiцензiйних договорiв, додаткових угод до лiцензiйних договорiв, договорiв фiнансового лiзингу, концесiї, тощо.
Визначити уповноважену особу - Директора Товариства на пiдписання значних правочинiв, якi будуть укладенi у ходi поточної господарської дiяльностi Товариства протягом одного року з дати прийняття такого рiшення за письмовим погодженням з Наглядовою радою.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 12503 голосiв (99,992% вiд зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосiв (0%), "утримались" - 0 голосiв (0%). Один бюлетень з кiлькiстю голосiв - 1, що складає 0,008% вiд зареєстрованих на зборах, не приймав участi у голосуваннi.Рiшення прийняте.
Питання 9. Вiдчуження майна: "Комплекс будiвель та споруд", розташованих за адресою: Вiнницька обл., смт.Тростянець, вул. Промислова, 3
ВИРIШИЛИ: Попередньо схвалити значний правочин про вiдчуження частини майна товариства: "Комплекс будiвель та споруд", розташованих за адресою: Вiнницька обл., смт.Тростянець вул.Промислова, 3, який буде вчинятись товариством протягом року шляхом укладення цивiльно-правової угоди щодо майна сукупною вартiстю згiдно незалежної оцiнки майна на суму 308742.00 грн з ПДВ ( оцiнювач СПД Козюра Л.В.) за iнвентарною справою Тульчинського МБТI, Свiдоцтва про право власностi на нерухоме майно серiя САЕ № 456656 вiд 13 листопада 2011 року.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 12504 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах), "проти" -0 голосiв (0%), "утримались" - 0 голосiв (0%). Рiшення прийняте
Порядок денни йзагальних зборiв акцiонерiв запропонований наглядовою радою. Пропозицiй щодо внесення змiн та доповнень до порядку ненадходило.
|
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: