| |
Дата розміщення: 30.04.2018
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
21.04.2017 |
| Кворум зборів** |
100 |
| Опис |
ПЕРЕЛIК ПИТАНЬ, ВИНЕСЕНИХ НА ГОЛОСУВАННЯ, РIШЕННЯ З ЦИХ ПИТАНЬ ТА РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ Питання 1. Обрання членiв лiчильної комiсiї рiчних загальних зборiв акцiонерiв. Проект рiшення, поставленого на голосування: Обрати лiчильну комiсiю рiчних загальних зборiв акцiонерiв у складi двох осiб: Цвiгун Людмила Дмитрiвна, Матвiйчук Раїса Олександрiвна. Встановити, що повноваження членiв лiчильної комiсiї припиняються пiсля складання та пiдписання протоколу про пiдсумки голосування на рiчних загальних зборах акцiонерiв. Пiдрахунок голосiв по першому питанню порядку денного здiйснити тимчасовiй лiчильнiй комiсiї сформованiй рiшенням Наглядової ради. Результат голосування: "за" - 12801 голос (100% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання); "проти" - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання); "утримались" - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання); "не брали участi у голосуваннi" - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання); "кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними" - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання). Рiшення прийняте. Питання 2. Прийняття рiшень з питань порядку проведення рiчних загальних зборiв, обрання голови та секретаря зборiв, затвердження порядку голосування на зборах. Проект рiшення, поставленого на голосування: По всiм питанням Порядку денного рiчних загальних зборiв акцiонерiв провести голосування бюлетенями за принципом: "одна голосуюча акцiя - один голос" за винятком питання 9, по якому проводиться кумулятивне голосування. Обрати головою рiчних загальних зборiв зборiв Корунець Наталiю Анатолiївну, секретарем - Гембар Олену Петрiвну. Результат голосування: "за" - 12801 голос (100% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання); "проти" - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання); "утримались" - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання); "не брали участi у голосуваннi" - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання); "кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними" - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання). Рiшення прийняте. Питання 3. Звiт директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi у 2016 роцi. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. Проект рiшення, поставленого на голосування: Затвердити звiт директора про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства за 2016 рiк. Визнати роботу директора задовiльною. Результат голосування: "за" - 12801 голос (100% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання); "проти" - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання); "утримались" - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання); "не брали участi у голосуваннi" - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання); "кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними" - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання). Рiшення прийняте. Питання 4. Звiт та висновки Ревiзора за результатами перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2016 роцi, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту, затвердження висновкiв Ревiзора. Проект рiшення, поставленого на голосування: Затвердити звiт i висновки Ревiзора за результатами перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2016 роцi. Визнати роботу Ревiзора задовiльною. Результат голосування: "за" - 12801 голос (100% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання); "проти" - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання); "утримались" - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання); "не брали участi у голосуваннi" - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання); "кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними" - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання). Рiшення прийняте. Питання 5. Звiт Наглядової ради, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Проект рiшення, поставленого на голосування: Затвердити звiт Наглядової ради Товариства. Визнати роботу Наглядової ради задовiльною. Результат голосування: "за" - 12801 голос (100% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання); "проти" - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання); "утримались" - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання); "не брали участi у голосуваннi" - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання); "кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними" - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання). Рiшення прийняте. Питання 6. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2016 рiк. Проект рiшення, поставленого на голосування: Затвердити Рiчний звiт Товариства за 2016 рiк. Результат голосування: "за" - 12801 голос (100% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання); "проти" - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання); "утримались" - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання); "не брали участi у голосуваннi" - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання); "кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними" - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання). Рiшення прийняте. Питання 7. Про розподiл прибутку (покриття збитку) за 2016 рiк. Проект рiшення, поставленого на голосування: У зв'язку з неотриманням прибутку, розподiл прибутку не здiйснювати. Затвердити покриття збиткiв за рахунок прибутку майбутнiх перiодiв. Директору Товариства розробити i здiйснити необхiднi заходи, спрямованi на зниження витрат i пiдвищення прибутковостi Товариства. Результат голосування: "за" - 12801 голос (100% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання); "проти" - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання); "утримались" - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання); "не брали участi у голосуваннi" - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання); "кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними" - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання). Рiшення прийняте. Питання 8. Прийняття рiшення про припинення повноважень голови та членiв Наглядової ради. Проект рiшення, поставленого на голосування: Припинити повноваження голови та членiв Наглядової ради у повному складi, а саме голови Наглядової ради Мазурик Людмили Олександрiвни, членiв Наглядової ради Корунець Наталiї Анатолiївни, Гембар Олени Петрвни. Результат голосування: "за" - 12801 голос (100% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання); "проти" - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання); "утримались" - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання); "не брали участi у голосуваннi" - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання); "кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними" - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання). Рiшення прийняте. Питання 9. Обрання членiв Наглядової ради Товариства. (Доповiдач Корунець Наталiя Анатолiївна). В бюлетень для кумулятивного голосування внесенi прiзвища кандидатiв: Мазурик Людмила Олександрiвна, Корунець Наталiя Анатолiївна, Сауляк Анатолiй Петрович. Iнших кандидатiв в установлений термiн не було запропоновано. Дата проведення голосування: - 21.04.2017 року. Результат голосування: 1) кiлькiсть голосiв, отриманих кожним кандидатом: - кандидат на посаду члена Наглядової ради Мазурик Людмила Олександрiвна - 12801; - кандидат на посаду члена Наглядової ради Корунець Наталiя Анатолiївна - 12801; - кандидат на посаду члена Наглядової ради Сауляк Анатолiй Петрович - 12801; 2) кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участi у голосуваннi: - 0 голосiв. 3) кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними: - 0 голосiв. Прийняте рiшення: Обрати членами Наглядової ради - Мазурик Людмилу Олександрiвну, Корунець Наталiю Анатолiївну, Сауляка Анатолiя Петровича. Питання 10. Затвердження умов договорiв з членами Наглядової ради, встановлення розмiру їх винагороди. Проект рiшення, поставленого на голосування: Затвердити умови договорiв з членами Наглядової ради. Встановити, що члени Наглядової ради Товариства виконують свої обов'язки на безоплатнiй основi. Результат голосування: "за" - 12801 голос (100% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання); "проти" - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання); "утримались" - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання); "не брали участi у голосуваннi" - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання); "кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними" - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання). Рiшення прийняте. Питання 11. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з членами Наглядової ради. Проект рiшення, поставленого на голосування: Уповноважити директора Товариства вiд iменi загальних зборiв пiдписати договори з членами Наглядової ради. Результат голосування: "за" - 12801 голос (100% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання); "проти" - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання); "утримались" - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання); "не брали участi у голосуваннi" - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання); "кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними" - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання). Рiшення прийняте. Питання 12. Прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення Проект рiшення, поставленого на голосування: Загальнi збори акцiонерiв приймають рiшення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинiв, в перiод з 21.04.2017 року по 21.04.2018 року (включно), вартiсть яких перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi товариства та предметом (характером) яких є:- одержання Товариством кредитiв/позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантiй, акредитивiв та/або одержання будь-яких iнших банкiвських продуктiв/послуг банкiвських установах;- передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/iпотеку та/або укладання iнших договорiв;- забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третiх осiб;- купiвля-продаж майна (в тому числi нерухомого майна), вiдступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лiзингу;- iншi господарськi правочини, якi пов'язанi з дiяльнiстю Товариства i в яких воно виступає будь-якою iз сторiн. При цьому гранична сукупна вартiсть значних правочинiв, на вчинення яких загальними Зборами акцiонерiв надана попередня згода не може перевищувати 12 000 000,00 (Дванадцять мiльйонiв гривень 00 копiйок) грн. Надати Наглядовiй радi Товариства повноваження без отримання додаткового рiшення загальних Зборiв акцiонерiв: погоджувати умови попередньо схвалених загальними Зборами акцiонерiв значних правочинiв з усiма можливими змiнами та доповненнями, якi будуть укладатись Товариством в перiод з 21.04.2017 року по 21.04.2018 року (включно). Доручити директору Товариства, який дiє в його iнтересах та за згодою акцiонерiв, оформляти i пiдписувати договори, якi є предметом попередньо схвалених значних правочинiв в порядку визначеному Статутом товариства. Результат голосування: "за" - 12801 голос (100% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання); "проти" - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання); "утримались" - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання); "не брали участi у голосуваннi" - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання); "кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними" - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання). Рiшення прийняте. Питання 13. Вiдчуження майна - комплекс будiвель та споруд, розташованих за адресою: Вiнницька область, селище мiського типу Тростянець, вулиця Промислова, 3. Проект рiшення, поставленого на голосування: Рiчнi загальнi збори товариства надають попередню згоду на вчинення значного правочину про вiдчуження частини майна товариства: "Комплекс будiвель та споруд", розташованих за адресою: Вiнницька обл., смт.Тростянець вул.Промислова, 3, який буде вчинятись товариством протягом року шляхом укладення цивiльно-правової угоди щодо майна згiдно незалежної оцiнки майна за iнвентарною справою Тульчинського МБТI, Свiдоцтва про право власностi на нерухоме майно серiя САЕ № 456656 вiд 13 листопада 2011 року. Результат голосування: "за" - 12801 голос (100% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання); "проти" - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання); "утримались" - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання); "не брали участi у голосуваннi" - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання); "кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними" - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання). Рiшення прийняте. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: