ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ
Склад наглядової ради (за наявності)?
|
(осіб) |
| кількість членів наглядової ради - акціонерів |
3 |
| кількість членів наглядової ради –представників акціонерів |
0 |
| кількість членів наглядової ради – незалежних директорів |
0 |
Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?
|
Так* |
Ні* |
| З питань аудиту |
|
X |
| З питань призначень |
|
X |
| З питань винагород |
|
X |
| Інше (запишіть) |
У складi Наглядової ради комiтетiв не створено. |
___________
* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.
У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності.
У складi Наглядової ради комiтетiв не створено. Оцiнку роботи комiтетiв щодо їх компетентностi та ефективностi у звiтному перiодi не проводили.
Зазначається інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради
У складi Наглядової ради комiтетiв не створено.
Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
|
Так* |
Ні* |
| Винагорода є фіксованою сумою |
|
X |
| Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій |
|
X |
| Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства |
|
X |
| Члени наглядової ради не отримують винагороди |
X |
|
| Інше (запишіть) |
Статутом не передбачено виплата винагороди членам Наглядової ради |
___________
* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.
Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?
|
Так* |
Ні* |
| Галузеві знання і досвід роботи в галузі |
|
X |
| Знання у сфері фінансів і менеджменту |
|
X |
| Особисті якості (чесність, відповідальність) |
|
X |
| Відсутність конфлікту інтересів |
|
X |
| Граничний вік |
|
X |
| Відсутні будьякі вимоги |
|
X |
| Інше (запишіть): д/н |
X |
|
___________
* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.
Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?
|
Так* |
Ні* |
| Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства |
|
X |
| Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками |
|
X |
| Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) |
|
X |
| Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена |
X |
|
| Інше (запишіть) |
протягом звiтного перiоду змiн в персональному складi наглядової ради не було. |
___________
* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.
Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) так, введено посаду ревізора
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:
кількість членів ревізійної комісії 1 осіб;
скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1
Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень:
У звiтному 2019 роцi Наглядова рада провела 3 засiдання, на яких приймалися вiдповiднi рiшення. Перше засiдання Наглядової ради Товариства вiдбулося 01.02.2019 року на якому прийняли рiшення про призначення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв товариства на 10 год. 00 хв. 19 березня 2019 року за адресою: 24300, Вiнницька область, Тростянецький район, селище мiського типу Тростянець, вулиця Наконечного 15, корпус А, адмiнбудинок, актова зала (актова зала нумерацiї не має). На засiданнi Наглядової ради Товариства затвердили проект порядку денного рiчних Загальних зборiв акцiонерiв та проекти рiшень з вiдповiдних питань; затвердили змiст повiдомлення про проведення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства; призначили робочi органи рiчних Загальних зборiв акцiонерiв: голова Загальних зборiв Корунець Наталiя Анатолiївна, секретар - Гембар Олена Петрiвна; призначили реєстрацiйну комiсiю у складi однiєї особи: Матвiйчук Раїса Олександрiвна; призначили тимчасову лiчильну комiсiю у складi однiєї особи: Матвiйчук Раїса Олександрiвна. Рiшенням Наглядової ради доручено директору отримати вiд Нацiонального депозитарiю України облiковий реєстр власникiв цiнних паперiв Товариства для поштової розсилки повiдомлень акцiонерам станом на 06.02.2019 року та для реєстрацiї акцiонерiв (представникiв) на зборах станом на 13.03.2019 року. Друге засiдання Наглядової ради Товариства вiдбулося 20.02.2019 року на якому прийняли рiшення "Про затвердження рiчного звiту про результати фiнансово-господарської дiяльнiсть Приватного акцiонерного товариства "Тростянецьрайагротехсервiс" за звiтний 2018 рiк". Третє засiдання Наглядової ради Товариства вiдбулося 07.03.2019 року на якому затвердили: порядок денний рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, проекти рiшень i змiст бюлетенiв для голосування на рiчних Загальних зборах акцiонерiв товариства, форми i текст та порядок i спосiб засвiдчення бюлетенiв для голосування на рiчних Загальних зборах акцiонерiв . Iнших нагайних питань, якi б вимагали скликання засiдання Наглядової ради Товариства, у звiтному перiодi не виникало.
Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?*
|
Загальні збори акціонерів |
Наглядова рада |
Виконавчий орган |
Не належить до компетенції жодного органу |
| Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) |
так |
так |
так |
ні |
| Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) |
ні |
так |
ні |
ні |
| Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету |
так |
ні |
ні |
ні |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу |
так |
ні |
ні |
ні |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради |
так |
ні |
ні |
ні |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії |
так |
ні |
ні |
ні |
| Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу |
ні |
так |
ні |
ні |
| Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради |
так |
ні |
ні |
ні |
| Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу |
так |
ні |
ні |
ні |
| Прийняття рішення про додатковий випуск акцій |
так |
ні |
ні |
ні |
| Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій |
так |
так |
ні |
ні |
| Затвердження зовнішнього аудитора |
ні |
так |
ні |
ні |
| Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів |
так |
ні |
ні |
ні |
___________
* Ставити "так" або "ні" у відповідних графах
Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? так
Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства? ні
Звіт керівництва (звіт про управління): продовження
Які документи передбачені у вашому акціонерному товаристві?
|
Так* |
Ні* |
| Положення про загальні збори акціонерів |
X |
|
| Положення про наглядову раду |
X |
|
| Положення про виконавчий орган |
X |
|
| Положення про посадових осіб акціонерного товариства |
|
X |
| Положення про ревізійну комісію (або ревізію) |
X |
|
| Положення про акції акціонерного товариства |
|
X |
| Положення про порядок розподілу прибутку |
|
X |
| Інше (запишіть) |
Iнших положень у акцiонерного товариства немає. |
___________
* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.
Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?*
|
Інформація розповсюджується на загальних зборах |
Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів |
Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві |
Копії документів надаються на запит акціонера |
Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства |
| Фінансова звітність, результати діяльності |
так |
так |
так |
так |
так |
| Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотками та більше статутного капіталу |
ні |
так |
так |
так |
так |
| Інформація про склад органів управління товариства |
так |
так |
так |
так |
так |
| Статут та внутрішні документи |
ні |
ні |
так |
так |
так |
| Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення |
ні |
ні |
так |
так |
так |
| Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства |
так |
ні |
так |
так |
так |
___________
* Ставиться "так" або "ні" у відповідних графах.
Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? ні
Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?
|
Так* |
Ні* |
| Не проводились взагалі |
|
X |
| Менше ніж раз на рік |
X |
|
| Раз на рік |
|
X |
| Частіше ніж раз на рік |
|
X |
___________
* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.
Який орган приймав рішення про затвердження аудитора?
|
Так* |
Ні* |
| Загальні збори акціонерів |
|
X |
| Наглядова рада |
X |
|
| Виконавчий орган |
|
X |
| Інше (запишіть) |
На виконання завдання з надання впевненостi щодо звiту з корпоративного управлiння за рiшенням Наглядової ради був заключений договiр з аудитором Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю АУДИТОРСЬКА ФIРМА "РЕШЕРШ ФIНАНСЬЄ". |
___________
* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.
З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?
|
Так* |
Ні* |
| З власної ініціативи |
|
X |
| За дорученням загальних зборів |
|
X |
| За дорученням наглядової ради |
X |
|
| За зверненням виконавчого органу |
|
X |
| На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів |
|
X |
| Інше (запишіть) |
За дорученням Наглядової ради фiнансова звiтность товариства перевiрялась Ревiзором |
___________
* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.
Телефон: